Estos productos, que a menudo se venden a través de sitios web fraudulentos y se promocionan en las redes, suponen un "grave riesgo para la salud pública"
Los gastos de la trama de hidrocarburos: más de medio millón en caza, relojes, coches y motos de agua
Los investigadores han descubierto que la trama, con Víctor de Aldama en su cúspide, transfirió 13,1 millones de euros a cuentas bancarias portuguesas
Víctor de Aldama. (Foto: EFE)
Lectura estimada: 2 min.
La trama del fraude del IVA de hicrocarburos, en cuya "cúspide" figuran el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama y el empresario Claudio Rivas, destinó más de medio millón de euros de sus beneficios a gastos relacionados con la caza, así como a relojes y coches de lujo, vino y embarcaciones.
Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aparece en el sumario de esta causa, al que ha tenido acceso EFE, y en el que se detalla el organigrama de esta presunta organización criminal y la situación de las empresas pantalla empleadas en este fraude.
Con respecto a una de ellas, Obaoil 3000 SL, la UCO explica que esta sociedad, "de reciente creación", y con un capital mínimo de 3.000 euros, pasó de la total inactividad a realizar en 2023 operaciones de compra a Villafuel -la operadora de hidrocarburos sobre la que pivota la trama- por un total de 336.287.758,24 euros.
Sus ventas totales de 301.724.553,64 euros, "evidencian que vendió claramente a pérdidas, mostrando la inviabilidad del negocio" indica la Guardia Civil, que le atribuye un presunto fraude fiscal de 70.368.526,41 euros, recoge EFE.
Se trata además de una empresa cuya sede social física no existe "o, al menos, no en el lugar que declara como domicilio social", y que ha tenido dados de alta a dos trabajadores "únicamente durante dos meses y causando baja en la mercantil en su primer mes de actividad, sin aparente experiencia previa en el sector".
Los investigadores han descubierto que desde sus cuentas bancarias se transfirieron 13,1 millones de euros a cuentas bancarias portuguesas y que adquirió dos vehículos y embarcaciones de recreo por un valor total de 90.955,19 euros. De esa cantidad, 25.894 euros se destinaron a la adquisición de un vehículo Toyota HILUX, y 24.905 y 20.251 euros, respectivamente, a la compra de dos motos de agua.
Además se realizaron pagos destinados al disfrute personal de los principales investigados, dice la UCO.
En concreto, 335.271 euros en gastos relacionados con la caza, 157.380 en la adquisición de relojes de lujo, 40.926 para la compra de mobiliario y 17.137 en vino.
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13 Comentarios
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usuario anonimo 1/22/2025 - 1:29:25 PM
Pero como semejante delincuente puede estar paseando y diciendo tonterías en la calle , en la trena tenía que estar.
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usuario anonimo 1/22/2025 - 6:05:21 PM
Y no le extraña que sigan en la calle Koldo, Avalos, la Begoñita, el hermano músico o el propio Pedro Sánchez?? Claro, como también en la calle está Puigdemont, ellos no querrán ser menos..
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usuario anonimo 1/22/2025 - 2:44:57 PM
Pero ha dicho todas las verdades sobre el gobierno de Pedro Sánchez que a usted no le gusta escuchar, en la trena los corruptos Koldo, Avalos, Begoña, y el propio Sánchez !!
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usuario anonimo 1/22/2025 - 9:57:47 AM
cuánto tiempo va a tardar ALDAMA en fugarse empecemos a hacer apuestas este hace un Puigdemont a la primera de cambio el juez que lo puso en libertad ya tenía que estar dictando su entrada en prisión de nuevo o tendra problemas por que este se pira ya mismo
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usuario anonimo 1/21/2025 - 11:33:24 PM
Jodo, sólo lo de Aldama son 13,1 millones de euros (en cuentas portuguesas, vete a saber el total), y luego andan todo el rato con los 0,3 del que entonces no era ni novio de Ayuso
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señor equis 1/22/2025 - 5:25:47 PM
Jodo, como se nota el servilismo sectario, que por zumbar con Ayuso, ya tiene una especie de patente de corso para delinquir, porque Aldama sea más ladrón. Con gente como tú, no sorprende la corrupción política.
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usuario anonimo 1/22/2025 - 2:45:54 PM
13,1 millones sólo de esta parte de la trama de Aldama !! y por muchísimo menos mantienen el bulo los de la izquierda con el novio que no era ni novio de Ayuso cuando defraudó a Hacienda (y ya pagó)
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usuario anonimo 1/22/2025 - 12:41:46 PM
mantener el bulo de la derecha , no le da razón, sin caso separados y que serán juzgados : no importa la diferencia de cuantía, si no el delito.
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usuario anonimo 1/21/2025 - 8:02:56 PM
Sólo para salir de fiesta gastaron el doble de todo de lo que acusan al que entonces no era ni novio de Ayuso (que ya lo declaró y pagó a Hacienda)
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usuario anonimo 1/22/2025 - 12:39:27 PM
creo que aun no s eha enterado que los delitos, que no un fraude menor se castigan con cárcel , previo juicio y sentencia, ahora puede seguir alimentado el bulo de la fachoesfera
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usuario anonimo 1/21/2025 - 7:07:13 PM
Y está en libertad por su gran aportación de mentiras para derrocar un gobierno salido de las urnas pero que no es quien quería ser FEIJO.
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señor equis 1/22/2025 - 4:36:28 PM
Y si vamos quitando los diputados de las formaciones que no te gustan, te queda una dictadura perfecta, puto facha.
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usuario anonimo 1/21/2025 - 11:32:04 PM
¿Gobierno salido de las urnas? ¿las urnas que introdujo Sánchez en sus primarias del 2016?, ¿o las de las de sus 3as. elecciones generales con, de nuevo, sólo 120 diputados? Quítale los 30 diputados de los indepes y tienes las verdaderas urnas de los votantes españoles
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