La rápida denuncia ha permitido destapar una sofisticada estafa telemática en Zamora en la que  los autores llegaron a suplantar a una entidad bancaria y posteriormente a la propia Guardia Civil. Todo ello para convencer a la víctima de que realizara una transferencia internacional de cerca de 50.000 euros a una cuenta bancaria en Italia.

El envío del dinero pudo paralizarse después de realizarse la transferencia con la intervención del Instituto armado de forma coordinada con la entidad bancaria de la que procedía el dinero, según ha informado este jueves la Guardia Civil de Zamora en un comunicado recogido por Efe. 

En la estafa mediante medios informáticos se utilizaron técnicas de ingeniería social, en las que los autores suplantaron la identidad de la entidad bancaria y de la Guardia Civil, "para generar confianza y provocar una reacción inmediata en la víctima", han detallado dichas fuentes.

La estafa arrancó con la recepción por parte del tutor legal y administrador del dinero de la víctima de un mensaje SMS que simulaba proceder de su entidad bancaria, en la que se alertaba de una supuesta transferencia en curso y se le emplazaba a contactar telefónicamente con la entidad.

Cuando lo hizo, la llamada fue atendida por personas que se hicieron pasar por personal de la entidad bancaria y, posteriormente, mediante una videollamada, por un supuesto agente de la Guardia Civil.

Bajo esa falsa apariencia de credibilidad, los estafadores convencieron al tutor legal de la víctima para realizar una transferencia internacional con destino a Italia por un importe total de 49.980 euros. Tras sospechar de lo sucedido, la víctima contactó con su entidad bancaria para solicitar aclaraciones y tratar de anular la operación.

La rápida presentación de la denuncia y la coordinación inmediata entre los investigadores de la Guardia Civil y la entidad bancaria, permitieron activar los mecanismos de bloqueo de la transferencia y recuperación de la cantidad total estafada.

Las diligencias han sido ya entregadas al Tribunal de Instancia de Zamora, que ya ha solicitado una Orden Europea de Investigación dirigida a la entidad bancaria italiana que tenía como destino la transferencia fraudulenta.

La Guardia Civil ha subrayado a raíz de este caso la importancia de denunciar con la mayor rapidez posible este tipo de hechos, especialmente cuando se trata de transferencias internacionales, ya que las primeras horas resultan fundamentales para intentar localizar, bloquear o revertir el movimiento del dinero.

Y ha recordado que ninguna entidad bancaria ni organismo oficial solicita por teléfono la realización de transferencias, la facilitación de claves, códigos de seguridad o la ejecución de operaciones urgentes bajo amenaza de pérdida económica.

Ante cualquier comunicación sospechosa, se recomienda colgar la llamada, no acceder a enlaces recibidos por SMS y contactar directamente con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales.